郑州期货开户光一科技:2018年第一次临时股东大会决议公告

  • 时间:
  • 浏览:2
  • 来源:在线期货期货配资平台哪个好-洛阳期货配资
证券代码:300356 证券简称:光一科技 公告编码 20郑州期货开户18-024 号

  光一科技股份有限公司

  2018年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露郑州期货开户的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开日期和时间:

  现场会议时间:2018年3月2日(星期五)下午14:00;

  网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 3 月 2日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深交所互联网系统投票的具体时间

  为 2018年 3月 1日下午 15:00 至 2018年 3月 2日下午 15:00 的任意时间。

  2、现场会议召开地点:南京市江宁区将军大道 128 号光一科技股份有限公司会议室

  3、召开方式:现场投票和网络投票相结合

  4、会议召集人:光一科技股份有限公司董事会

  5、会议主持人:董事长龙昌明先生

  6、会议出席情况:

  (1)出席会议的总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计11名,代郑州期货开户表

  股份211015811股,占公司股份总数的50.8656%。其中:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)共计3名,代表股份1776051股,占公司股份总数的

  0.4281%。

  (2)现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人 11名,代表股份

  211015811股,占公司股份总数的50.8656%。

  (3)网络投票情况

  参与本次股东大会网络投票的股东0名,代表股份0股,占公司股份总数的

  0.0000%。

  公司董事、监事出席了会议,公司部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

  本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式,逐项审议通过了以下议案:

  1、审议通过了《关于向全资子公司参与设立产业投资基金之有限合伙人提供差额补足及远期回购增信的议案》;

  表决结果:同意211015811股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数

  的100.00%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃

  权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意 1776051股,占出席会议中小股东所持股份的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权

  0股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  2、审议通过了《关于南京光一版权云大数据服务合伙企业(有限合伙)对江苏数道科技有限公司增资暨关联交易的议案》;

  表决结果:同意66952561股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

  100.00%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;关联股东江苏光一投资管理有限责任公司、龙昌明先生予以回避表决。

  其中,中小投资者表决情况为:同意 1776051股,占出席会议中小股东所持股份的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权

  0股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  3、审议通过了《关于取消部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的议案》。

  表决结果:同意200791390股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数

  的100.00%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃

  权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;关联股东王海俊先

  生、任昌兆先生、戴晓东先生予以回避表决。

  其中,中小投资者表决情况为:同意 1776051股,占出席会议中小股东所持股份的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权

  0股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、闫倩倩律师现场见证本次会议并出具了法律意见书,法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,本次股东大会做出的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  1、2018年第一次临时股东大会决议

  2、北京海润天睿律师事务所关于光一科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书特此公告。

  光一科技股份有限公司董事会

  2018年3月2日
责任编辑:cnfol001